Die Free Zone Finanzlizenz im Detail
Erlaubte Tätigkeiten
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Crypto Exchange (fiat-crypto und umgekehrt)
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ICO Launch
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Hosting einer FX oder Crypto Trading Plattform
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Elektronische Wallets
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Forex Trading (CFD Trading)
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Payment Processing und Electronic Money Issuing
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Setup Crypto Fonds
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Crypto Asset Management
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Offshore Crypto Brokerage
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Token Sales
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Blockchain Development
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IT & Beratungsdienste
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Finanzberatung und Advice
Erforderliche Dokumente
Jeder Kunde muss die folgenden Dokumente beibringen, damit Pameroy's Anwälte in Georgien die Firma im Kundenauftrag aufsetzen können:
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Notarisierte und apostillierte Kopie des Reisepasses
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Notarisierte und apostillierte Notarisierte POA (Power of Attorney; Handlungsvollm.)
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Einfacher Adressennachweis auf email (digital ausreichend)
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Due Diligence Bogen ausgefüllt und gezeichnet
Nominee Service
Alle Kunden, die nicht bei einem Notar vorsprechen können oder in einem Land wohnhaft sind, welches nicht Teilnehmer an der sog. Hague Apostil Convention ist, können den Pameroy | Nominee Service in Anspruch nehmen.
Anstelle Ihnen akquirieren wir einen Direktor und Shareholder der Sie vertritt.
Vorteile: Schnelleres Setup, Anonymität, alles kann bequem per email geregelt werden - keine Originaldokumente erforderlich.
Zeitdauer
Als Zeitdauer werden ca. 4 Wochen im Durchschnitt veranschlagt.
Lokale Feiertage oder Behördenschliessung in punkto COV-19 mit Restriktionen können, müssen aber nicht zu Verzögerungen führen.
SEPA/SWIFT Konto
Wenn Sie als EU Bürger als Direktor und Shareholder fungieren oder Sie den Nominee Service nutzen, können Sie bei unserem Zahlungspartner ein SEPA/SWIFT Konto mit eigenen IBANs ausgestellt auf Ihren Firmennamen beantragen. Pameroy leistet die Introduktion.
Steuerfreiheit
Free Zone Firmen sind nach georgischem Gesetz zur Gänze von Steuern befreit. Dieses betrifft Unternehmenssteuern sowie Steuern auf Finanzdienste, die Sie anbieten. Genießen Sie steuerfreies Arbeiten ab dem ersten Tag. Nutzen Sie die Free Zone Firma auch, um Aktivitäten von ihren EU-Firmen auszulagern.
Offerieren Sie Finanzdienstleistungen wie Crypto Exchange, elektronische Wallets, Forex und Crypto Trading, legen Sie einen eigenen Crypto Fonds auf oder bieten Ihre eigenen Cryptoportfolios im Rahmen von Asset Management an. Bonus: Erlaubnis für Payment Prozessing.
Wir freuen uns auf Ihre Detailanfragen zu weiteren Diensten, ob diese über die Pameroy | Georgia Lösungen abgedeckt werden können.
Pameroy | Georgia
Zu unseren Kunden gehören Fintech Nomads genauso wie gestandene Finanzdienstleister, die dahin gehen, wo Rahmen-Bedingungen einfach stimmen.
Die Free Zone Finanzlizenzen aus Georgien eignen sich hervorragend um jede Art von Crypto und Finanzbusiness ausführen zu können. Im Gegensatz zu Europa sind keinerlei Minimumkapitalisierungen erforderlich. Sparen Sie Hunderttausende an Euro an Paid-up-Capital allein. Investieren Sie anstatt Gelder in Ihr innovatives neues Unternehmen und die Infrastruktur und genießen Sie Arbeiten in einer autarken, regulatorfreien Zone.
Facts
Rechtliche Grundlage
Law of Georgia On Free lndustrial Zones; The Decree of the Government of Georgia #131 vom 3.6.2008 über die Genehmigung zur Errichtung und des Betreibens von Freihandelszonen; The Decree of the Government of Georgia #109 datiert 10.03.2015 über die Errichtung der respektiven Free Zone.
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Neben der Free Zone Financial License wird ein Annex ausgestellt, der sich auf die entsprechende Lizenz beruft und zusätzlich alle gewünschten Tätigkeiten und erlaubten Dienste im Detail auflistet. Somit können Sie bei externen Partnern punkten, die sofort sehen, dass Sie, u.a. für Crypto und Paymentdienste sauber lizenziert sind.
Lizenzierungsprozess
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Einreichung aller Unterlagen beim Free Zone Management (Erstellung durch Pameroy | Georgia)
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Setup kurzer Businessplan
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Due Diligence Approval durch unsere beautragten Rechtsanwälte in Georgien
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Aktivitätenbeschreibung
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Setup von AML Manuals (OECD Standard) zur Geldwäschevorbeugung und Bekämpfung (AML / CFT Compl. Program)
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Setup von vereinfachten Geschäftsbedingungen
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Setup Datenschutz Disclosure
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Start der Beantragung des Free Zones Certificates und der Business Lizenz
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Anwaltliches Bestätigungsschreiben über die Aktivität der Company in Englisch
Leistungsumfang
Alle Services + Exposé anfordern
Was ist in den Pameroy | Georgia Paketen enthalten und was kosten die Services? Fordern Sie einfach hier Ihr persönliches Exposé an. Wir freuen uns auf Sie.
Setup Inhalte
Executive Package
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Pre-checks:
Namenscheck, Due Diligence Check, World Check und Eignungscheck für Ihr Vorhaben, Onboarding für Sie als künftige Direktoren und Shareholder. Bereitstellung der Originalunterlagen für unsere RA-Kanzlei durch Sie per Kurierservice.
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Firmengründung:
Registrierung Ihrer Firma in Tiflis, digitales Dokumenten Set, Online Registerlink zum Handelsregister, Setup AML/CFT Compliance Programm, Free Zone Officeanmietung, Verschiebung d. Firmensitzes in die Free Zone, Free Zone Registrierung, Beantragung der Finanzlizenz, Erhalt der Lizenz, Aussendung der Dokumente an Sie.
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Weiterführende Services:
Website Check (wir checken Ihre Website, damit keinerlei EU Regulatoren Ihnen Probleme bereiten, Beantragung LEI Nummer, Vorbereitungen zur Kontoeröffnung, Pameroy Lizenzzusammenfassung in Englisch für Ihre Webseite​
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Kontoeinrichtung:
Introduktion zum EU regulierten Electronic Money Issuer (cryptofreundlich), um eigene SEPA and SWIFT IBANs zu erhalten. Einreichung aller Unterlagen, Mediation mit der Compliance, Verifizierung Ihrer Person - Kontofreischaltung! Fertig!
Exposé anfordern
Formularanfrage. Fordern Sie hier Ihr persönliches Gründungspaket an und informieren Sie sich über die Pameroy | Georgia Konditionen.